पोंजी स्कीम ठगी मामले में हीरा ग्रुप की CEO हरियाणा के सूरजकुंड से गिरफ्तार, होटल में छिपी हुई थी नोहरा शेख

हैदराबाद पुलिस ने हीरा ग्रुप की सीईओ नोहेरा शेख को फरीदाबाद के सूरजकुंड स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया है। उन पर पोंजी स्कीम संचालित कर निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। अदालत से जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गई थीं और पुलिस को उनकी तलाश थी।

नोहरेा

फरीदाबाद: पोंजी स्कीम के माध्यम से लोगों से कई सौ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में हीरा ग्रुप की सीईओ नोहरा शेख को मंगलवार शाम हैदराबाद पुलिस की टीम ने सूरजकुंड स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया। वह 24 मई से इस होटल में ठहरी हुई थीं। हैदराबाद पुलिस मंगलवार को फरीदाबाद पहुंची और सूरजकुंड पुलिस के सहयोग से होटल में छापा मारकर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। इस टीम का नेतृत्व हैदराबाद सेंट्रल क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर रवि कुमार कर रहे थे। हैदराबाद पुलिस के इस दल में पांच पुलिसकर्मी शामिल थे, जिनमें महिला पुलिसकर्मी भी थीं। इस गिरफ्तारी की पुष्टि सूरजकुंड थाना प्रभारी प्रहलाद कुमार ने की।

नोहरा शेख पर निवेश धोखाधड़ी और धन शोधन के गंभीर आरोप

सूत्रों के अनुसार, नोहरा शेख पर खाड़ी देशों के कई निवेशकों से निवेश के नाम पर कई सौ करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रबंध निदेशक नोहरा शेख को 2019 में अन्य व्यक्तियों के साथ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया था। उसी वर्ष, उन्हें इसी प्रकार के मामलों में तेलंगाना और महाराष्ट्र पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन पर सुनियोजित साजिश रचने और मासूम लोगों को अपनी बचत ब्याज के बजाय लाभ के लिए जमा करने के लिए प्रलोभित करने का आरोप लगाया था।

निवेशकों को धोखा देकर फरार हुई नोहेरा शेख गिरफ्तार

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नोहेरा शेख ने लगभग 1.72 लाख निवेशकों से 5,600 करोड़ रुपये एकत्र किए और 3% प्रति माह या 36% से 40% प्रति वर्ष की उच्च दर पर रिटर्न देने का झूठा वादा किया था। अदालत से जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गई थीं। हैदराबाद पुलिस ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। सूरजकुंड थाना प्रभारी प्रहलाद कुमार के अनुसार, मंगलवार शाम हैदराबाद सेंट्रल क्राइम की टीम फरीदाबाद पहुंची और सूरजकुंड थाना पुलिस के साथ एक होटल में छापेमारी की। पुलिस ने आरोपी नोहेरा शेख को गिरफ्तार कर लिया और आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करके अपने साथ ले गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला 24 मई से होटल में ठहरी हुई थी।